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姑苏固锝电子股份有限公司关于2018年年度股东大会告诉的更正布告

admin 2019-05-12 243人围观 ,发现0个评论

  本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失

  一、股东大会的有关状况

  1。原股东大会届次:2018年年度股东大会

  2。原股东大会举行日期:2019年5月8日(星期三)下午13:30

  3。原股东大会股权挂号日:2019年4月30日(星期二)

  二、更正事项触及的详细内容和原因

  公司于2019年3月28日披露了《关于举行2018年年度股东大会的告诉布告》(布告编号:2019-014)。布告附件2中的“提案称号”和布告文稿中的“提案称号”有差异,原“《关于公司2019年向银行授信总量及授权的方案》”,现更正为“《公司2019年拟向银行请求授信总量及授权的方案》”;原“《关于续聘立信会计师事务所(特别一般合伙)担任公司2019年度审计组织的方案》”,现更正为“《关于持续延聘立信会计师事务所(特别一般合伙)担任2019年度审计组织的方案》”;原“《关于独立董事任职期满辞去职务及补选独立董事的方案》”,现更正为“《关于独立董事任职期满补选独立董事的方案》”。

  三、除上述更正内容外,于2019年3月28日布告的原股东大会告诉事项不变。

  四、更正后股东大会的有关状况

  (一)股东大会有关状况:

  1。股东大会届次:2018年年度股东大会

  2。股东大会的召集人:公司董事会

  3。会议举行的合法、合规性:本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所事务规矩和《公司章程》等的规矩。

  4。会议举行的日期、时刻:

  1) 现场会议时刻:2019年5月8日(星期三)下午13:30

  2) 网络投票时刻:2019年5月7日一5月8日,其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年5月8日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00的恣意时刻。

  5。会议的举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

  6。会议的股权挂号日:2019年4月30日(星期二)

  7。到会目标:

  1) 截止2019年4月30日下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会股东大会,并可书面托付代理人到会会议和参与表决(授权托付书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

  2) 公司董事、监事及高档管理人员。

  3) 公司延聘的律师。

  8。会议地址:姑苏高新区通安镇华金路200号姑苏固锝电子股份有限公司3F会议室

  (二)、会议审议事项

  1、《2018年度董事会工作陈述》

  2、《2018年度监事会工作陈述》

  3、《2018年度财务决算事项的方案》

  4、《2018年度利润分配预案的方案》

  5、《公司2018年年度陈述全文及摘要的方案》

  6、《关于2019年度相关买卖估计状况的方案》

  7、《公司2019年拟向银行请求授信总量及授权的方案》

  8、《关于持续延聘立信会计师事务所(特别一般合伙)担任2019年度审计组织的方寂寞沙洲冷案》

  9、《关于修订〈公司章程〉的方案》(需特别抉择审议经过)

  10、《关于独立董事任职期满补选独立董事的方案》

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职陈述》,并将在本次年度股东大会上作述职陈述。

  以上方案详细内容详见公司于2019年3月28日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

  上述3、4、6、7、8、9、10项方案为影响中小投资者利益的严重事项,需对中小投资者的表决独自计票,并将结果在股东大会抉择布告中独自列示。

  (三)、提案编码

  本次股东大会提案编码:

  (四)、会议挂号等事项

姑苏固锝电子股份有限公司关于2018年年度股东大会告诉的更正布告

  1、挂号方法

  (1)自然人股东亲身到会的,凭自己身份证、证券账户卡、持股凭据处理挂号;托付代理人到会的,凭代理人的身份证、授权托付书、托付人的证券账户卡、持股凭据处理挂号。

  (2)法人股东的法定代表人到会的,凭自己身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭据处理挂号;法人股东托付代理人到会的,凭代理人的身份证、授权托付书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭据处理挂号。

  (3)以上有关证件可采纳信函或传真方法挂号,传真或信函以抵达本公司的时刻为准(不接受电话挂号)。因故不能到会会议的股东能够书面方法托付代理人到会和参与表决。授权托付书和股东挂号表内容见附件。

  2、挂号时刻:2019年5月6日 (上午8:00一姑苏固锝电子股份有限公司关于2018年年度股东大会告诉的更正布告11:30,下午13:30一17:00)

  3、挂号地址及授权托付书送达地址:姑苏高新区通安镇华金路200号姑苏固锝电子股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

  4、现场会议联系方法

  联系人:滕有西

  地址:姑苏高新区通安镇华金路200号姑苏固锝电子股份有限公司证券部

姑苏固锝电子股份有限公司关于2018年年度股东大会告诉的更正布告

  邮政编码:215153

  电话:0512-68188888

  传真:0512-68189999

  5、现场会议会期估计半响,与会股东住宿及交通费用自理。

  (五)、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会上,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系 (地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。网络投票的详细操作流程见附件。

  特此布告。

  姑苏固锝电子股份有限公司董事会

  二○一九年五月七日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362079

  2、投票简称:固锝投票

  3、填写表决定见或推举票数。

  关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  4、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二。经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年5月8日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三。经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月7日下午3:00,完毕时刻为2019年5月8日下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹全权托付先生(女士)代表我单位(个人),到会姑苏固锝电子股份有限公司2018年年度股东大会并代表自己按照以下指示对下列方案投票。若托付人没有对表决定见做出详细指示,受托人可行使酌情裁量权。

  托付人名字或称号(签章): 受托人签名:

  托付人持股数: 受托人身份证号:

  托付人身份证号码(营业执照号码):

  托付人股东账户:

  托付书有用期限:

  托付日期:

  阐明:

  1、关于非累积投票方案,如欲投票赞同方案,请在“赞同”栏内相应当地填上“√”;如欲投票对立方案,请在“对立”栏内相应当地填上“√”;如欲投票放弃,请在“放弃”栏内相应当地填上“√”。 关于累计投票方案,请填写详细票数。

  2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位公章。

  附件3:

  姑苏固锝电子股份有限公司

  2018年年度股东大会回执

  致:姑苏固锝电子股份有限公司(“贵公司”)

  自己拟亲身 / 托付代理人 ,到会贵公司于2019年5月8日(星期三)下午13点30分在江苏省姑苏市高新区通安镇华金路200号姑苏固锝电子股份有限公司会议室举行的贵公司2018年年度股东大会。

  日期:年月日签署:

  附注:

  1、请用正楷书写中文全名。

  2、个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟到会会议股东代表的身份证复印件。

  3、托付代理人到会的,请附上填写好的《股东授权托付书》(见附件2)。

(责任编辑:DF386)

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